WEBINAR Nouvelles approches KYC : obligations réglementaires et meilleures pratiques Cet événement est passé. 9 juin @ 9 H 00 min - 10 H 30 min La connaissance du client est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées. Ces contrôles s’exercent dès l’entrée en relation (onboarding) mais aussi tout au long de la relation client. Ces diligences sont cruciales pour une mise en conformité, en particulier dans le domaine de la réglementation de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (4ème et 5ème directives). Elles s’inscrivent également dans le cadre de la protection des données (RGPD). Entre obligations réglementaires et meilleures pratiques, seront abordés avec les acteurs du conseil, éditeur de solutions, gestionnaire de plateforme et la CNIL, les obligations de moyens et de résultats ainsi que des outils de digitalisation, d’externalisation et de partage des KYC. Intervenants Julie Maherault Associé Exton Marc Lacroix Directeur Exton Eric Jamet Directeur marketing Tessi France Sophie Nerbonne Directrice chargée de co-régulation économique CNIL Delphine Masquelier Product Manager KYC Compliance services Swift En savoir plus S’inscrire Lieu WEBINAR Nouvelles approches KYC : obligations réglementaires et meilleures pratiques
